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五行币爱国幌子下的圈钱骗局【消息】

发布时间:2020-09-16 02:03:12 阅读: 来源:切墙机厂家

“五行币”:“爱国”幌子下的圈钱骗局

号称五千元一年能变四百万 疯狂砸钱收买人心 警方:别轻信高收益、高回报“投资”

公安机关对重大犯罪嫌疑人张健(真名宋密秋)宣布执行逮捕。 通讯员供图

■记者 张浩 通讯员 田斐 禹亚钢

“投入5000元,1年后‘五进五出’就可以赚410万。”这样的天方夜谭真的有人相信吗?号称“‘五行币’将来会全面替代纸币,一统天下”,一枚金币背后掩藏着怎样的圈钱骗局?经公安机关调查,“五行币”系列涉嫌传销组织打着售卖虚拟货币、“爱国”的幌子,以高额返利为诱饵大肆发展会员,会员涉及全国大量人群,涉案金额92亿余元。

近年来,公安机关密切关注“五行币”“创始人”张健(真名宋密秋)的行踪,公安部“猎狐办”、湖南省公安厅“猎狐办”数次派员赴境外开展缉捕。2017年6月,张健因涉嫌组织、领导传销活动犯罪被公安部“猎狐办”、湖南省公安厅“猎狐办”联合工作组从印度尼西亚押解回国。目前,该案由湖南省郴州市公安局负责主办。

从曾经不可一世的“未来世界首富”,到落网后逢人就鞠躬。张健的“五行币”骗局和他的“双面人生”逐渐清晰。

模式“云数贸”的升级版 以五行金币为道具

“振兴民族互联网,成就更多平凡人,爱国就做云数贸。”“今天只要你持有了云数贸的原始股权,你的全家就等于有了‘金饭碗’。”这样的口号,曾让很多人掉入“云数贸”的传销骗局。

2012年,张健设计了一套名为“云计算数字贸易联盟”(简称“云数贸”)的传销模式,打着振兴民族互联网企业的旗号,以高额返利为诱饵,要求入会者缴纳会费购买“原始股”,并根据会员发展下线人数来计算返利和奖金。

自2012年以来,全国多地公安机关先后立案查处“云数贸”及相关人员涉嫌组织领导传销活动犯罪案件。为逃避公安机关的打击,2013年3月,“云数贸”更名为“云数贸商业联盟”(简称云商联盟)继续开展传销活动。

作为这一传销组织的头目,张健于2013年偷渡潜逃至境外,在马来西亚继续遥控指挥国内传销头目发展会员,并注册了一家名为“YSM”(“云数贸”的字母首拼)的公司。

2014年3月,张健又逃至泰国,同年10月因持有非法证件被泰国警方抓获,被判刑3年2个月。在泰国监狱服刑期间,张健指使其心腹以“云数贸”为基础,在国内外先后开设“云讯通”“五化联盟”等十余个“云数贸”的下级传销资金盘继续开展传销活动。

2016年12月出狱后,张健在“云数贸”传销模式的基础上,推出了“五行币”新型传销模式,并设定了不开网、送金币的形式来规避公安机关打击。

谎言五千元“五进五出”变四百万?

“亏了大钱!亲戚朋友对我有很大意见,老公也走了。”谈及今年1月买入的那4枚“五行币”及随后卖力向亲戚朋友推介这一项目的行为,湖南省郴州市的杨红(化名)落下羞愧、悔恨的泪水。

“五行币”号称是国家支持的项目,根据其奖励规则,花5000元注册一个M级会员,可获得一枚纯金的“五行币”,同时会获赠50000个五行数字货币,数字货币根据总销售额的变化会进行升值,涨到5倍后必须卖出出局,重新买入入局之后涨5倍再卖出出局。以此类推,通过“五进五出”的复投模式,一年时间内,一个会员投入的5000元注册费可以变400多万。

希望“多买一点挣得更多”,杨红瞒着丈夫拿出家中所有积蓄买了4枚“五行币”,并成功推荐10多名亲戚朋友加入,最后以亲戚朋友吵闹不断、夫妻离婚收场。

郴州市公安局经侦支队支队长廖劲松介绍,“五行币”传销按照“Y、S、M”三个级别的模式来发展会员。其中Y级会员入会费是500元,S级会员入会费是2500元,M级会员入会费是5000元,主推M级会员。“拉人头”有额外奖励。

办案民警介绍,该传销模式中所说的400多万,只是一种虚拟的数字货币,是一种设想,玩的是数字游戏。

“以前的传销都没有实物,而如果赠送金币肯定会火爆。”张健交代,他曾宣称“五行币”将来会取代纸币成为唯一的交易手段,并向会员承诺卖出5亿枚金币后就会开网,之前发放的数字货币就能兑换,“而按照每年卖出50万枚金币的速度,至少需要1000年,这本身就是一个可笑的谎言。”

假象 打着“爱国”的幌子吸引大众

廖劲松介绍,以金币为道具,是该案与其他传销案的最大不同之处。金币本身具有价值,有一定吸引力,同时企图制造“卖金币”的假象来掩盖其传销的本质。

相同的是,从“云数贸”到 “五行币”, “爱国”“民族大义”都是宋密秋一次次更换传销名目后不变的核心宣传语。直到今天,在互联网搜索“云数贸”内容,“爱国就做云数贸”“中国的第九大民生工程”等相关表述仍高频出现。

在一条播放次数超过17万次,题为《五行币就是一块纪念币、一块爱国币、一块经济战争保卫币》的视频中,张健宣称:“振兴民族互联网,成就更多平凡人,这是一件非常有意义的事情,而且能够帮助张老弟完成祖国和人民还有党交给的使命和任务。”

张健曾安排“讲师”在各个群里讲课。对于一些“讲师”将“云数贸”“五行币”与国家战略相结合的言论,张健直言:“他们真敢吹,我听了都恶心,想吐。”

杨红表示,正是看到会员微信群里各种“正能量”宣传,她才铁了心投入全部积蓄购买“五行币”,并动员亲戚朋友参与这个“以国家利益为主”的项目。

“我们在宣传过程中说这些是国家的项目,是因为现在的老百姓都是爱国的。如果我站在个人的角度来讲,肯定没人信任我,所以我就编了这样一个‘美丽的谎言’。”张健说,打着爱国、慈善、扶贫的旗号,主要目的是为了发展更多会员,达到骗钱的目的。

其人 精心包装的大忽悠

“当时就觉得张健这个人简直就是心中的神,愿意把所有的钱拿出来投资‘五行币’。”陈某林回忆当时加入“五行币”时的心情。

早在2014年,陈某林曾买过“云数贸”的“原始股权”,亏了十几万元。后来,“五行币”“横空出世”后,陈某林又“义无反顾”地加入。

这种盲目崇拜和追随,来源于“张健”的精心包装。为逃避公安机关打击,宋密秋化名张健从事传销活动。他通过一些荒诞、夸张的举动,加深“张健”在人们心中“未来世界首富”、乐善好施、奇才的印象,从而宣传自己的传销项目。

宋密秋为黑龙江五常市人,今年40岁,初中文化。但在“云数贸”“五行币”的各种宣传材料中,“张健”被描述成一名9岁上大学,12岁破译银行密码,14岁被特招入伍的“神童”,退役后由国家安排运作“云数贸”。

除了这些炮制的传奇经历,张健更是给自己贴上了“爱国”“慈善”的标签,号称是“中国经济十大创业人物”“中国爱心慈善企业家”等。

靠砸钱来收买人心

据专案组民警邓志文介绍,张健拉拢人心的方式,不仅靠杜撰的个人传奇,更是靠疯狂砸钱来收买人心。

在马来西亚期间,张健为了提高知名度,在大街上看到人就会问“我是谁”,对方答对了就给100元马币,即使答错了也会给50元马币,并四处宣扬自己是“未来的世界首富”。

宋密秋说,他把“张健”当成一个角色在饰演。行为夸张、挥金如土、热心慈善,就是想让人感觉跟着他有未来,吸引更多人关注加入。“搞传销就是要放长线钓大鱼,一切宣传造势包括捐资助学都是为了今后的成交做铺垫。”

为宣传“吃喝玩乐干市场、稀里糊涂数钞票”的理念,张健请会员聚会,随意撒钱;为拉拢竞争对手的团队,他不惜砸下7000万元红包;为吸引眼球,他还设置200名左右“美女光头助理”,每人每月发放3万元工资。

一名办案民警谈及宋密秋回国前后对比颇为感慨:“他在国外张狂惯了,即使面对前去缉捕他的公安人员,也表现得很不屑。但回国后立刻变了一个人,逢人便鞠躬。”

提醒 警惕高回报的“投资”陷阱

郴州市公安局局长张军表示,无论是“五行币”还是“云数贸”“云讯通”“五化联盟”,其实是“换汤不换药”,其实质还是庞氏骗局“填坑”的把戏,参与者要迷途知返,广大群众要认清华丽外衣下的丑恶用心,远离骗局。

公安部经侦局有关负责人表示,下一步,公安机关将会同工商部门持续保持高压严打态势,绝不姑息“五行币”等传销违法犯罪活动,并会同有关部门对网络上的“五行币”等有害信息进行清理。同时,公安机关提示广大群众,切实提高防范意识,不轻信高收益、高回报的“投资”陷阱,不盲目参与其中,自觉抵制传销违法犯罪活动,维护自身财产安全。

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